ГНА в Ивано-Франковской обл. ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 5 млн грн.

2009.09.30 16:25

По материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, совместно с Управлением налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Ивано-Франковской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги хозсубъектам по проведения незаконных операций с металлоломом, переводу безналичных средств в наличность, легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ. Организаторы центра на протяжении 2007-2009 гг. создали пункты приема...

(РБК - Украина)

Читать полную новость "ГНА в Ивано-Франковской обл. ликвидировала конвертационный центр с оборотом свыше 5 млн грн."

Еще по теме:

18 сен

Сотрудники ГНАУ в Херсонской обл. ликвидировали предприятие, незаконно легализовавшее 460 тыс. грн

Сотрудниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Херсонской обл. ликвидировано предприятие, которое незаконно легализовало 460 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ. Сотрудниками ГНАУ обнаружено предприятие, на счет которого перечислены свыше 4 млн грн бюджетных средств для строительства жилого дома в г. Херсон. Следствие установило, что должностные лица отмеченного предприятия заключали соглашения и перечисляли деньги на счета предприятий с... (РБК - Украина)

31 авг

А.Медведько констатирует неудовлетворительную работу органов МВД и ГНАУ в противодействии коррупции

Генеральный прокурор Украины Александр Медведько констатировал неудовлетворительную работу органов МВД и ГНАУ в противодействии коррупции. Об этом он заявил на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, передает корреспондент РБК-Украина.По словам генерального прокурора, в текущем году в 19-ти регионах активность МВД и налоговой милиции в борьбе с коррупцией существенно снизилась, а в 16-ти регионах значительно выросло количество случаев закрытия административных... (РБК - Украина)

14 апр

Рада предоставила ГНАУ функции по борьбе с коррупцией

Сегодня, 14 апреля, Верховная рада предоставила Государственной налоговой администрации (ГНАУ) функции по выявлению, предотвращению и пресечению коррупционных правонарушений. (Коммерсантъ)

7 апр

ГНА в Днепропетровской обл. разоблачила директора предприятия, присвоившего 8,2 млн грн.

Прокуратура Днепропетровской области по материалам Управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области и отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Кировском районе г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) относительно директора общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ. Он в... (РБК - Украина)

4 апр

МВД передало в ГНАУ документы о возможной неуплате налогов Л.Черновецким и его семьей во время продажи \"Правэкс-банка\"

МВД передало в ГНАУ документы относительно возможной неуплаты налогов мэром Киева Леонидом Черновецким и его семьей во время продажи \"Правэкс-банка\". Об этом министр внутренних дел Украины, лидер гражданского движения \"Народная самооборона\" Юрий Луценко сообщил сегодня во время съезда политической партии \"Вперед, Украина!\", передает корреспондент РБК-Украина. \"В ходе отработки операции по продаже \"Правэкс-банка\", который принадлежал Л.Черновецкому и членом его семьи, Департамент по борьбе с... (РБК - Украина)