В Донецкой области прекращена деятельность двух конвертационных центров с годовым оборотом более 100 млн грн
В Донецкой области прекращена деятельность двух конвертационных центров с годовым оборотом более 100 млн. грн. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-группе СБУ области. Операция проведена совместно с работниками МВД Украина и прокуратуры. В обоих случаях жительницами Макеевки и Донецка были созданы ряд фиктивных предприятий с целью отмывания \"грязных\" средств. На их счета в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам поступали средства от...
Читайте также:
Еще по теме:
Налоговая милиция пресекла деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области (г. Павлоград), организованного бывшим боксером. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. Согласно сообщению, на протяжении двух последних лет через фирмы центра было проконвертировано около 100 млн грн.
Сотрудничали с бывшим боксером еще двое мужчин и двое женщин в возрасте до 30 лет. Центр объединил около десяти фирм, которые осуществляли фиктивные...
(РБК - Украина)Число жертв двойного теракта в Багдаде возросло до 62, более сотни человек ранены. Ранее сообщалось о 30 погибших. Сегодняшние теракты в иракской столице - крупнейшие с 19 августа 2009 г., когда в результате взрывов у зданий иракских министерств погибли не менее 100 человек, сообщает Би-би-си. Два заминированных автомобиля взорвались утром в центральной части Багдада с интервалом в несколько минут. Первый взрыв прогремел в 9:30 по Киеву у здания Министерства юстиции Ирака, второй - у...
(РБК - Украина)