Руководители запорожского предприятия пытались "отмыть" 21 миллион гривен

ГУ ГНС в Запорожской области при сотрудничестве с Нацполицией Донецкой области выявили межрегиональную схему. Установлено, что с помощью внесения неправдивых данных, руководители предприятий оформляли операции по незаконному формированию налогового кредита и перечислению денег на фиктивные фирмы, чтобы в дальнейшем их обналичивать.

Об этом говорится в сообщении налоговой службы.

Группой лиц такие предприятия использовались как транзитные для формирования незаконного налогового кредита для предприятий реального сектора экономики. В “тень” деньги выводили через фиктивные предприятия Донецкой, Луганской и других областей Украины.

Налоговики выявили противоправную деятельность предприятия Запорожской области. Правоохранители подозревают, что в “тень” планировали вывести более 21 млн гривень и сформировать налоговую выгоду на добавленную стоимость на сумму более 3 млн гривен.

Ведутся следственные действия в рамках уголовного дела (ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 УК Украины).