«Выращивали» секонд-хенд: запорожские налоговики разоблачили многомиллионную схему

Запорожские налоговики разоблачили схему легализации доходов предприятиями-экспортерами: общая сумма их сделок составила 30 млн гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Запорожской области разоблачили масштабную схему легализации средств на территории Украины, участниками которой были предприятия-экспортеры сельскохозяйственной продукции и импортеры подержанной одежды.

Экспортеры сельхозпродукции осуществляли приобретение товаров через ряд посредников с признаками фиктивности, которые, в свою очередь, перечисляли безналичные средства в адрес предприятия, имеющего налоговую льготу по уплате НДС, в качестве финансовой помощи. В дальнейшем средства переводились импортерам подержанной одежды, который фактически реализовывался за наличные средства. Таким образом, полученные наличные средства направлялись на закупку сельхозпродукции. Общая сумма сделок составила около 30000000 гривен.

"Отмыв" денег

Работники налоговой службы предупредили противоправное возмещение из бюджета НДС на общую сумму 4,6 миллиона гривен.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч.1 ст.205-1, ч.2 ст.222, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем, подделка документов) сотрудники Главного управления ДФС в Запорожской области проводят следственные действия.