СБУ разоблачила государственных исполнителей Днепра на хищении почти 5 миллионов гривен

По предварительным расчетам, всего за год злоумышленники украли почти 5 млн гривен.

Как установили правоохранители, разворовывались средства, которые в рамках исполнительных производств должники переводили на счета государственного учреждения.

Организаторами схемы, по имеющейся информации, оказались руководители двух структурных подразделений Государственной исполнительной службы Днепра. В сообщники они привлекли подчиненных.

Имея непосредственный доступ к программно-технических комплексам Государственной исполнительной службы и Государственной казначейской службы Украины, должностные лица прибегали к мошенничеству на этапе формирования платежных поручений.

В реквизитах, вместо реального получателя средств, указывали банковский счет подконтрольного физического лица-предпринимателя. В отдельных случаях в платежках фигурировали счета родственников «дельцов» ли их собственные.

В ходе санкционированных обысков в служебных помещениях и местах фактического проживания участников сделки выявлено:

- денежные средства, вероятно полученные незаконным путем;

- компьютерную технику и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

По факту правонарушений возбуждено уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведения соответствующих экспертиз, организаторам и участникам противоправной схемы планируется сообщить о подозрении в совершении указанных преступлений и дополнительно по ст. 366 УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводило Управление СБУ в Днепропетровской области за процессуального руководства Левобережной окружной прокуратуры города Днепра.

Справка: согласно Публичного отчета руководителя Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в 2020 году в Днепропетровской области взыскано более 86 млн грн задолженности по заработной плате в пользу более 10000 человек.

5 млн грн - это почти 6% от этой суммы. Как минимум, несколько сотен людей так и не дождались своей заработной платы.

Источник: Публичный отчет Ивана Легостаева, руководителя Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г.. Днепр) 2020 года.