Генпрокуратура повідомила Лагуну про підозру в розтраті 1 млрд грн «Дельта банку»

Український капітал

Генеральна прокуратура повідомила колишньому власнику збанкрутілого «Дельта банку», який одночасно був головою спостережної ради банку, про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Підозру також одержали двоє його заступників, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

«Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ «Дельта банк». Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень. Крім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників Голови Ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній», — пише генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Імен підозрюваних Венедіктова не називає, однак єдиною фізичною особою-акціонером «Дельта Банку» Микола Лагун, який одночасно був головою наглядової ради банку.

В чому його звинувачують?

Генпрокуратура встановила ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки: 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія Лагуна.

Однак цю операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку, а фактично грошей в банк не надходило.

Також Генпрокуратура повідомляє про виведення з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. Більшість подібних правочинів за рішенням суду були нікчемними.

Згідно з даними Генпрокуратури за вказівкою Лагуна банк видав 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів.

За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.

Що далі?

Активи власника банку на суму 790 млн грн були арештовані для відшкодування заподіяної шкоди. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також було арештовано 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів банку (до банкрутства банку цю посаду займала Олена Попова) в одному зі швейцарських банків.

Генпрокуратура вручила Лагуну клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.

Що цьому передувало?

В кінці 2020 року суд заборонив Лагуну виїзд за кордон через борг на 4,5 млрд грн. Його борг перед «Ощадбанком» складав 948 млн грн, 111,8 млн доларів та 12,45 млн євро.

Згідно з даними ФГВФО з «Дельта Банку» у 2012-2013 роках вивели близько 4,5 млрд грн.