Венедіктова: ексвласнику Дельта банку повідомлено про підозру в розтраті понад 1 млрд грн

LegalHub.Online

Офіс генпрокурора спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру колишньому власнику «Дельта банку» Миколі Лагуну у розтраті понад 1 млрд грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що крім Лагуна повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови Ради директорів Дельта банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

За словами Венедіктової, слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки.

«42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав 一 “вигідну” операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ “Дельта Банк”, директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду», 一 наголосила вона.

В цій схемі крім майнових прав на кредитну заборгованість, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн, додала генпрокурор.

«Також про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів. За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна», 一 повідомила Венедіктова.

Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема накладено арешт на близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях.

Крім того, арештовано $1 млн з рахунку голови Ради директорів в одному з швейцарських банків.

Прокурори вручили власникові «Дельта банку» клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд обмежив колишнього акціонера Дельта Банку Миколу Лагуна в праві виїзду за межі України (без вилучення паспорта) на строк до погашення боргу перед Ощадбанком на 948 млн грн, $111,8 млн, 12,45 млн євро.

Також повідомлялося, що НБУ відсудив у Миколи Лагуна землю в Криму за борги Дельта Банку.

У березні 2021 року Печерський райсуд Києва скасував Лагуну заборону на виїзд за межі України.

Постійне посилання - Венедіктова: ексвласнику Дельта банку повідомлено про підозру в розтраті понад 1 млрд грн