Верховний Суд розглянув один з кредитних спорів VR Global Partners та "Укрзалізниці"

Finbalance.com.ua

17.11.2021 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Укрзалізниці та залишив без змін постанову Північного апеляційного госпсуду від 19.07.2021 і рішення Госпсуду м. Києва від 28.04.2021 (у справі №910/22113/17), якими було частково задоволено позов VR Global Partners та вирішено стягнути з Укрзалізниці 12,5 млн дол і 88 млн грн заборгованості (первинним кредитором був Промінвестбанк; VR Global Partners викупив у нього права кредитної вимоги).

У ході цього судового процесу Укрзалізниця подавала клопотання про зупинення розгляду цього спору до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі - №910/5617/21 (за позовом Укрзалізниці до Промінвестбанку та VR Global Partners про визнання недійсним договору купівлі-продажу прав вимоги від 22.02.2019).

Розглядаючи це клопотання Укрзалізниці, Північний апеляційний госпсуд у постанові від 19.07.2021 констатував, що оскільки на момент розгляду ним справи №910/22113/17 не було судового рішення в справі №910/5617/21, яким визнавався б недійсним договір купівлі-продажу прав вимоги від 22.02.2019, а тому вказаний договір був чинним і підлягає виконанню.

Верховний Суд у постанові від 17.11.2021 зазначив, що суд апеляційної інстанції правомірно відмовив Укрзалізниці в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі №910/22113/17, оскільки визнання договору купівлі-продажу прав вимоги в подальшому [16.09.2021, - ред.] недійсним може бути підставою для перегляду судових рішень у даній справі за нововиявленими обставинами, проте наявність спору про визнання його недійсним не є безумовною підставою для зупинення провадження у даній справі (цитата).

При цьому суд касаційної інстанції відхилив посилання Укрзалізниці на те, що 16.09.2021 у справі №910/5617/21 було прийнято судове рішення, яким згаданий вище договір купівлі-продажу прав вимоги від 22.02.2019 було визнано недійсним.

У силу імперативних вимог статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції нових доказів не приймає, обставин справи не встановлює, - зазначив Верховний Суд.

Як писав Finbalance, 16.09.2021 Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов Укрзалізниці (УЗ) до Промінвестбанку (ПІБ) та VR Global Partners (ВІЕР Глобал Партнерс) у справі №910/5617/21 та визнав недійсним договір купівлі-продажу прав вимоги від 22.02.2019, що був укладений між відповідачами.

В “Укрзалізниці” запевняли, що Промінвестбанк продав її борг для VR Global Partners за 123,5 млн дол, а обсяг прав вимоги УЗ в договорі між ПІБ і VR, оцінювався на суму 255,1 млн дол. Разом з тим, в УЗ наголошували, що VR намагається стягнути з УЗ більш ніж 388,5 млн дол (у т.ч. понад 70 млн дол - пені). Натомість у VR заперечували інформацію УЗ про кредиторські вимоги на 388,5 млн дол, а також інформували про намір подати касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції.

Згідно з судовими матеріалами, свій позов “Укрзалізниця” мотивувала тим, що договір купівлі-продажу прав вимоги від 22.02.2019, укладений між Промінвестбанком і VR Global Partners, є договором факторингу, виходячи з різниці в ціні купівлі грошової вимоги та оціненого сторонами обсягу права вимоги, яке передавалося (що, як констатувала УЗ, свідчить про наявність дисконту). УЗ висловлювала думку, що сторонами спірного договору укладено удаваний договір купівлі-продажу права вимоги для приховання факту укладення договору факторингу. Як підкреслювала УЗ, компанія ВІЕР Глобал Партнерс не має статусу фінансової установи, яка відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право здійснювати факторингові операції. Й відповідно, за оцінками УЗ, ВІЕР Глобал Партнерс не мала права укладати спірний договір, чим були порушені права УЗ. Також “Укрзалізниця” підкреслювала, що не погоджується з зазначеною в спірному договорі сумою кредитної заборгованості.

Аргументація Північного апеляційного госпсуду, чому він задовольнив позовні вимоги Укрзалізниці, - тут.

Контекст

Як писав Finbalance, 28.10.2021 Окружний адмінсуд м. Києва частково задовольнив позов Укрзалізниці до Департаменту державної виконавчої служби Мін`юсту (в справі №640/16406/21) та скасував постанову держвиконавця про арешт коштів Укрзалізниці в 11 банках, який накладався в рамках раніше прийнятих судових рішень про стягнення з Укрзалізниці заборгованості, яку VR Global Partners викупив у Промінвестбанку.

Перед цим суди заборонили для VR Global Partners примусово стягнути кошти з рахунків Укрзалізниці.

Так, 12.10.2021 Київський апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу представника VR Global Partners, L.P. та залишив без змін ухвалу слідчого судді Печерського райсуду м. Києва від 09.03.2021 (у справі №757/10733/21-к), якою було задоволено клопотання Офісу генпрокурора та накладено арешт шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами: №20-3763/2-1 від 29.12.2011; №20-3759/2-1 від 29.12.2011; №20-3764/2-1 від 29.12.2011; №20-3762/2-1 від 29.12.2011; №20-3761/2-1 від 29.12.2011; №20-3766/2-1 від 29.12.2011; №20-3765/2-1 від 29.12.2011; №20-3760/2-1 від 29.12.2011; № К-03/140 від 07.03.2012, укладеними між Південно-Західною залізницею, Південною залізницею (правонаступником яких є Укрзалізниця) та Промінвестбанком на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (VR Global Partners, L.P.), будь-яких інших осіб, органами державної виконавчої служби, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішеннями будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти Укрзалізниці, які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у банківських установах (у т.ч. в Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Розрахунковому центрі, Райффайзен Банку, Сітібанку, Дойче Банк ДБУ, Сбербанку, Альфа-Банку, Таскомбанку, Індустріалбанку).

Згідно з судовими матеріалами, Головне слідче управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №42019000000001331 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем).

За даними слідства, службові особи Промінвестбанку, всупереч рішенню РНБО №126/2018 від 14.05.2018 Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, уклали договори з компанією-нерезидентом VR Global Partners про відступлення прав вимоги щодо повернення кредитної заборгованості АТ Укрзалізниця на суму 123 млн дол, що спричинило тяжкі наслідки (цитата).

Як зазначалося, єдиним акціонером Промінвестбанку є російська держкорпорація Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк; ВЕБ.РФ).

Відповідно до рішення РНБО №126/2018 від 14.05.2018 Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, на ВЕБ.РФ було накладено санкції, які полягали у запобіганні виведенню капіталів за межі України.

Як констатувалося, всупереч зазначеному рішенню, 21.02.2019 службові особи Промінвестбанку провели конкурс з продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями Укрзалізниця, переможцем якого було оголошено компанію VR Global Partners, L.P. (підприємство зареєстровано на території, що віднесена Кабміном до офшорних зон).

22.02.2019 Промінвестбанк і VR Global Partners уклали договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями Укрзалізниці як правонаступника ДТГО Південно-Західна залізниця і ДП Південна залізниця.

Як інформувалося, договір купівлі-продажу прав вимоги передбачає можливість отримання VR Global Partners, L.P. в майбутньому сум процентів, штрафних санкцій та інших сум за кредитними договорами, права вимоги за якими відступаються.

Як зауважували слідчі, VR Global Partners, L.P. набуло права одержання прибутку у формі різниці між дійсною вартістю права вимоги , що відступається, і вартістю, яка передбачена договором купівлі-продажу прав вимоги, що, відповідно до судової практики у подібних правовідносинах, є однією з ключових ознак договору факторингу, а згідно ст. 1079 ЦК України фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

За оцінками слідства, VR Global Partners, L.P. не може бути стороною кредитного договору, оскільки зазначений договір купівлі-продажу прав вимоги регулюється законодавством України і VR Global Partners, L.P. не є резидентом України та не має статусу фінансової установи відповідно до законодавства України.

При цьому зазначалося, що суди винесли п`ять рішень, які набрали законної сили, про стягнення з Укрзалізниці близько 123 млн дол за договорами про відкриття кредитних ліній №20-3763/2-1 від 29.12.2011, №20-3759/2-1 від 29.12.2011, №20-3764/2-1 від 29.12.2011, №20-3762/2-1 від 29.12.2011, №К-03/140 від 07.03.2012.

За висновками слідства, допущення примусового списання грошових коштів за вказаними судовими рішеннями суду, у випадку визнання зазначеного договору відступлення права вимоги недійсним, може призвести до подвійного стягнення грошових коштів з АТ «Укрзалізниця» на користь VR Global та у подальшому - ПАТ «Промінвестбанк», чим завдасть збитки в особливо великих розмірах (цитата).

Прокурор зазначав, що існує реальна загроза списання з банківських рахунків АТ «Укрзалізниця» грошових коштів в порядку примусового виконання рішень суду органами державної виконавчої служби, за договором, який укладений з явним порушенням вимог діючого законодавства, а відтак, є необхідність в арешті рахунків Товариства, з метою запобігання неправомірному відчуженню грошових коштів за кредитними договорами: №20-3761/2-1 від 29.12.2011, №20-3762/2-1 від 29.12.2011, №20-3759/2-1 від 29.12.2011, №К-03/140, №20-1, №20-3766/2-1 від 29.12.2011, №20-3764/2-1 від 29.12.2011, №20-3765/2-1 від 29.12.2011, №20-3760/2-1 від 29.12.2011.

Довідково

VR Global Partners пов'язують з VR Capital Group, яку створив інвестбанкір Річард Дітц (Richard Deitz) - один з колишніх засновників інвесткомпанії “Ренесанс Капітал” (як повідомлялося, після кризи 1998 року продав свою частку в “Ренесансі”).

Раніше VR Capital мала спільний сонячно-енергетичний бізнес з ICU. Наразі представники VR Capital у сфері комунікацій зазначають, VR вже не має жодного спільного бізнесу з ICU (цитата). При цьому вони в т.ч. посилаються напрес-релізICU від 29.08.2019.

Як повідомлялося, в квітні Верховний Суд у рамках кількох справ підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про стягнення заборгованості з “Укрзалізниці” на користь інвестфонду VR Global Partners за низкою кредитних договорів, права вимоги за якими були викуплені в Промінвестбанку.

Про погашення “Укрзалізницею” боргу перед Сбербанком на 131 млн дол -тут.

У травні президент Володимир Зеленський публічнозаявив, що Укрзалізниця вже багато років є банкрутом, і раніше залучала кредити на сотні мільйонів доларів під 10-12%, на чому заробляли компанії-прокладки та керівництво Укрзалізниці. «Схема дуже проста, яка працювала. Одна з причин банкрутства Укрзалізниці це те, що накопичено кредити з дуже високою ставкою», - зауважив глава держави.

За 2020 рік Укрзалізницязвітувалапро збиток 11,9 млрд грн.

Також Укрзалізницяповідомлялапро збиток за січень-вересень 2021 року на суму 469 млн грн.

Фінплан “Укрзалізниці” на 2021 рікпередбачаєзалучення запозичень у сумі 50,9 млрд грн, повернення позик - на 47,2 млрд грн (при середньорічному курсі 29,1 грн/дол).

На кінець 2020 року заборгованість УЗ за довгостроковими запозиченнями становила 18,3 млрд грн (на кінець 2019 року - 18,15 млрд грн), а за короткостроковими - 16,4 млрд грн (на кінець 2019 року - 14,5 млрд грн).