"Антикоррупционеры" предприняли еще одну попытку доказать причастность Порошенко к офшорам

Пятый президент Украины Петр Порошенко мог быть причастен к контролю как минимум шести офшорных компаний, которые обслуживал австрийский Raiffeisen Bank International. В "Европейской Солидарности" эту информацию опровергают.

Как передает ZN.UA, о возможной причастности Порошенко к данным офшорам говорится в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В нем также отмечается, что еще 11 офшоров, работающих в Raiffeisen, также связаны с бизнес-империей Порошенко.

Журналисты-расследователи указывают, что Intraco, Vernon и 15 других офшорных компаний, которые обрабатывали транзакции на десятки миллионов долларов в год, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.

В случае шести из этих компаний OCCRP смог установить с помощью электронной переписки и другой документации, что они контролируются лично Порошенко. Остальные осуществляли сделки, связанные с бизнесом бывшего президента. Однако, OCCRP не обнаружил явных доказательств того, что он их контролировал. Электронная переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist та Cyprus firm Chartomena Ltd.

В банковских записях Raiffeisen, конечным бенефициаром Vernon Holdings и большинства из шести указанных компаний значилася не сам Порошенко, а его давний бизнес-партнер Сергей Зайцев. Компании использовались для финансирования деловых и личных целей, в том числе для покупок произведений искусства.

В 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за "ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника и несвоевременное обновление необходимых документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентам с высоким уровнем риска в конкретных индивидуальных случаях". Однако FMA не уточняет, кого из клиентов Raiffeisen с высоким уровнем риска идентифицировали ошибочно. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии отменил штраф.

Юрисконсульты Порошенко в ответ на запрос OCCRP заявили о том, что экс-президент не имеет отношения ни к одной из компаний. Сам Зайцев не ответил на запрос расследователей. Однако, в интервью "Интерфакс-Украина" в 2016 году отрицал владение Intraco Ltd от имени Порошенко. При этом в заявлении Raiffeisen Bank говорится, что проводить проверку таких вопросов могут только компетентные государственные органы.

В расследовании указано, что в начале 2010-х годов Порошенко построил поместье под Киевом. Также согласно данным OCCRP, с помощью Vernon Holdings экс-президент вместе с женой с 2009 по 2012 год закупили для своего дома итальянскую фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов. Кроме того, в 2013 году через эту же компанию Порошенко купил предметов искусства на 4,8 млн фунтов стерлингов, среди них была и картина Ильи Репина "Казаки на Черном море".

После того как в 2021 году Порошенко стал министром экономического развития и торговли, на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd он приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали. Скульптура стоила 338 500 долларов.

В документах Raiffeisen, бенефициарным владельцем Linquist Ltd значится Зайцев. В то же время по данным, OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая позже продала статую одной из украинских медиакомпаний бывшего президента за 342 500 долларов.

В свою очередь пресс-служба "Европейской Солидарности" заявляет, что Порошенко не является бенефициаром, а также не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, владение которыми "ему приписывают авторы очередного "расследования" OCCRP".

"Группа юридических советников Петра Порошенко по вопросам защиты репутации от распространения фейковых новостей и предвзятых расследований давно предоставила им развернутые (на 12 страницах) ответы на 13 вопросов. Группа предупреждала о возможности судебного иска ввиду того, что OCCRP не первый раз распространяет расследования, где бурные фантазии автора выдаются за доказанные факты.

К сожалению, негативный опыт и предыдущие ошибки расследователей не были учтены при подготовке очередного материала. Адвокаты Порошенко изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска о новом фейке", - говорится в заявлении политсилы.

Также отмечается, что упомянутые произведения искусства и прочее были приобретены за средства, с которых уплачены налоги.

"Они легально ввезены в Украину со всеми вытекающими таможенными платежами в течение длительного времени вносятся в декларации Петра Порошенко. В прошлом году Порошенко публично представил и сами произведения искусства и всю документальную базу, подтверждающую законность их происхождения", - говорится в ответе "ЕС".

Также в политсиле заявляют, что предварительный ответ от юристов Порошенко OCCRP получила еще 25 февраля, но материал выпустила лишь 3 мая.

"По стечению обстоятельств он идеально вписался в кампанию черного пиара, которую именно в понедельник инспирировал Офис Президента вокруг майского отдыха Порошенко на Кипре", - отмечает пресс-служба политсилы.

"OCCRP и Слидство.Инфо в прошлом уже выдавали расследования, которые шли вразрез с журналистскими стандартами. Тогда OCCRP основывала свои выводы на неподтвержденных комментариях от российской юристки, практикующей на Кипре, и имевшей историю сомнительных связей с Россией и русскими олигархами.

11 апреля 2016 международный фонд "Возрождение" выразил разочарование по поводу реакции журналистов "Слидства.Инфо" на аргументированную критику их расследования офшорных компаний президента Украины Петра Порошенко, которое они проводили в партнерстве с OCCRP. По мнению фонда "Возрождение", журналистская болезнь "права на абсолютную истину" подрывает суть свободы слова, замещая ее пространством компромата и манипуляций", - сказано в сообщении "ЕС".

В политсиле также отмечают, что исполнительная директор "Общественного телевидения" Екатерина Горчинская назвала расследование "Слидства.инфо" по поводу офшоров ошибкой.

"18 апреля 2016 Независимый медийный совет большинством голосов признал наличие в передаче "Двойная жизнь Президента" проекта "Слидство.Инфо" несоответствие стандартам отдельных фактов, суждений или предположений", - подчеркнули в "ЕС".