За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 53,1 млрд грн. Про це повідомляє Держфінмоніторинг.
В рамках операційної діяльності за девʼять місяців цього року Держфінмоніторинг підготував та направив до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених та 351 додатковий узагальнений).
Також до правоохоронців направили 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму, військової агресії з боку РФ, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
В ході проведених фінансових розслідувань було зупинено операцій, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 6,1 млрд грн.
- 19 вересня стало відомо, що Мінфін США ввело санкції проти двох російських банків – Тимер Банк і Міжнародний розрахунковий банк – за операції з КНДР.
