У Франції оголосили підозру колишньому народному депутату України та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про масштабне виведення коштів. Ймовірно, йдеться про Костянтина Жеваго.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, процесуальні дії відбулися в Парижі в межах міжнародної правової допомоги за участі французьких правоохоронців, а також українських прокурорів і слідчих ДБР. Після вручення підозри фігуранта допитали у статусі підозрюваного.
Реклама
«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку „Фінанси та Кредит“, який перебуває у стані ліквідації», — йдеться у повідомленні Кравченка.
Слідство інкримінує йому створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію незаконно отриманих доходів.
За даними правоохоронців, екснардеп тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку
Що відомо про справу власника банку «Фінанси та Кредит»За даними правоохоронців, екснардеп тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та організував схему системного виведення коштів через підконтрольні компанії й іноземні фінансові структури. Йдеться, зокрема, про оформлення фіктивних кредитів і гарантій з подальшим виведенням грошей за кордон та їх легалізацією.
У прокуратурі наголошують, що в схемі могли використовуватися кошти вкладників, а також ресурси, отримані від рефінансування Національного банку України.
Реклама
Загальний обсяг встановлених збитків перевищує 519 млн грн.
Сам підозрюваний заявив про політичний характер переслідування та необґрунтованість підозри.
Генпрокурор підкреслив, що вручення підозри стало можливим завдяки співпраці з французькою стороною і є сигналом про невідворотність відповідальності незалежно від статусу чи місця перебування фігурантів. Розслідування триває.
Нагадаємо, згідно зуказом президента України про введення в дію рішення РНБО від 12 лютого 2025 року, протиКостянтина Жеваго– колишнього народного депутата та фігуранта у справі колишнього голови Верховного Суду
Всеволода Князєва запроваджено санкції.
Реклама
Читайте також
-
Дата публікації 13:59, 10.03.26 Категорія Київ Кількість переглядів 2456 Бізнес на крові: в Києві затримали колишнього депутата від ОПЗЖ за співпрацю з РФ Автор публікації
Дар’я Щербак
-
Дата публікації 11:50, 10.03.26 Категорія Політика Кількість переглядів 3124 Угорщина шантажує Україну вилученими грошима "Ощадбанку": у Будапешті озвучили умову повернення Автор публікації
Кирило Шостак
-
Дата публікації 16:54, 18.03.26 Категорія Укрaїнa Кількість переглядів 385 Командир ЗСУ змушував бійців ремонтувати квартири родичів: викрито схему Автор публікації
Катерина Сердюк
-
Дата публікації 18:33, 06.03.26 Категорія Світ Кількість переглядів 3725 Викрадення інкасаторів в Угорщині: журналіст назвав прізвище затриманого ексгенерала СБУ Автор публікації
Дар’я Щербак
