Про вилучення повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
За його словами, гроші у різних валютах знайшли під час масштабних обшуків у межах розслідування діяльності тіньової мережі обмінних пунктів. БЕБ стверджує, що вона працювала роками, а щороку через неї проходили десятки мільярдів гривень.
«Понад 630 млн грн у різній валюті — рекордна сума вилученої БЕБ готівки», — заявив Цивінський.
Окрім грошей, детективи вилучили телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. За даними БЕБ, розслідуванню передували місяці аналітичної роботи та встановлення зв’язків між учасниками мережі.
Вилучені 630 млн грн ще не стали доходом бюджетуThePublic звернувся до Бюро економічної безпеки з питаннями про подальшу долю вилучених коштів та можливість їх перерахування до державного бюджету.
У БЕБ повідомили, що наразі триває досудове розслідування, тому деталі справи розголошувати не можуть.
Також у Бюро зазначили, що мають лише ту інформацію, яку передали детективи, і вся вона вже була оприлюднена.
На додаткові питання редакції в БЕБ запропонували надіслати офіційний запит на електронну пошту відомства.
Сам факт вилучення готівки під час обшуків не означає, що понад 630 млн грн автоматично перейдуть державі.
Наразі досудове розслідування триває. Слідству необхідно встановити походження грошей, їхніх власників та зв’язок коштів із кримінальним правопорушенням.
Для остаточного переходу таких активів у власність держави потрібні передбачені законом підстави та відповідне судове рішення. Тому на цьому етапі БЕБ не може гарантувати, що вся вилучена сума зрештою буде перерахована до бюджету.
Це принципово відрізняє вилучення під час обшуку від фактичного відшкодування збитків або конфіскації грошей у дохід держави.
Раніше ThePublic писав, що за рік роботи Олександра Цивінського відшкодування БЕБ до бюджету скоротилися майже вдвічі За період із серпня 2025-го до серпня 2026 року Бюро відшкодувало 2,4 млрд грн проти 4,4 млрд грн за аналогічний попередній період.
