Пресслужба Державної податкової служби України повідомила, що податківці разом зі співробітниками СБУ у Запорізькій області викрили комерсантів, які незаконно поставляли в Україну промислову продукцію із "ЛНР".
Як розповіли у Державній податковій службі, викриті масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини. Транзит через територію РФ на українські промислові підприємства організувала група комерсантів.
Правопорушники протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться в "ЛНР". Товари поставлялися до металургійних та машинобудівних підприємств України. Продукцію переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з РФ в ОРДЛО. У Росії здійснювалась підміна митних документів, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.
Кошти за продукцію переводили у готівку через низку фіктивних комерційних структур. Частину грошей переправляли в ОРДЛО і використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань.
Раніше ДПС повідомила про викриття схему розкрадання державним підприємством бюджетних коштів на суму майже 89 мілйьонів гривень. ASPI news писало, що закарпатські податківці виявили "відмивання" коштів на 16,8 мільйона гривень.
