Мешканець Харкова обмінював електронні гроші через Телеграм-акаунти, використовуючи заборонені в Україні платіжні системи, повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.
Кіберполіція встановила, що 26-річний чоловік створив та адміністрував сайт, на якому рекламував послуги з онлайн обміну електронних грошей, криптовалюти та проводив фінансові операції з електронними грошима російських платіжних систем, заборонених на території України.
Для підвищення прибутковості онлайн-обмінника фігурант здійснював D-dos атаки на сайти з надання онлайн-обміну конкурентів.
Зловмисник використовував Телеграм-акаунти, готівку видавав клієнтам через власну мережу стаціонарних пунктів обміну валют в Харкові.
Особи, які бажали здійснити фінансові операції з електронними грошима, оформлювали заявку на Телеграм-каналі фігуранта. Клієнт перераховував кошти на банківський рахунок чоловіка в національній валюті та отримував еквівалент на електронні чи криптогаманці заборонених платіжних систем, або готівку в пункті обміну валют.
Зазвичай вказані електронні платіжні системи використовуються злочинними елементами для протиправної діяльності та відмивання коштів,
здобутих злочинним шляхом, у зв’язку із неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.
За місцем мешкання чоловіка та в пунктах обміну валют правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, близько 3 млн грн.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 3 ст. 190 ( шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове слідство триває.
Як повідомляв Depo.Харків, у Харкові правоохоронці встановлюють обставини загоряння п’яти автомобілів на парковці військової бази.
