Попередньо встановлено, що фігуранти вдавалися до різних методів та способів, аби увійти в довіру до потерпілих. Аби злочинний «бізнес» приносив хороші результати, змовники добре готувалися до вчинення шахрайських дій.
У пастку аферистів потрапив і 47-річний житомирянин. Фігуранти «допомогли» йому в оформленні спадщини від покійних батьків та брата: у результаті чоловік втратив квартиру. Попередньо, обманом заволодівши його документами на житло, спільники переоформили нерухомість на іншу особу.
Входили зловмисники в довіру і до самотніх літніх людей. Під надуманими приводами підштовхували їх до підписання договорів купівлі-продажу за копійки.
Слідчі та оперативники ГУНП в Житомирській області, разом з працівниками управління стратегічних розслідувань та співробітниками УСБУ області, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, провели понад 30 обшуків за місцями проживання, роботи та у транспортних засобах фігурантів, які можуть бути причетні до шахрайського заволодіння нерухомості.
У результаті правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документи щодо права власності, технічну документацію, довіреності, печатки, штампи, транспортні засоби, гроші в національній та іноземній валюті тощо. Крім того, вилучили незаповнені бланки паспортів та свідоцтв про народження старого зразка з печатками.
На даний час вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Слідчі вивчають вилучену документацію, нині призначено низку судових експертиз. Встановлюється роль та участь кожного з фігурантів.
Усі слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, передбачено до 12-ти років позбавлення волі.
