Фото: Служба безпеки України. Служба безпеки України заблокувала ще один канал прихованого фінансування окупаційних структур на тимчасово захоплених територіях сходу країни. У місті Дніпро правоохоронці розшукали та затримали співзасновника великої комерційної структури з Луганщини. Фігуранта офіційно викрили на масштабній економічній співпраці з ворогом та інкримінують йому пособництво державі-агресору Про це повідомили пресцентри регіональних управлінь СБУ.
За даними офіційного слідства, затриманий разом із двома своїми комерційними «бізнес-партнерами» є повноправним власником приватного підприємства в одному з тимчасово окупованих міст Луганської області. Спеціалізацією цієї компанії є комерційне управління та здача в оренду великих об’єктів нерухомості (офісних та складських приміщень).
Перереєстрація за законами рф та мільйонні контрактиУ 2023 році власники фірми ухвалили рішення інтегруватися в правове поле країни-агресора. Вони незаконно перереєстрували підприємство у російських державних органах податкового контролю.
Відтоді компанія:
- повністю підпорядковується чинному законодавству російської федерації;
- беззастережно виконує всі розпорядження та рішення окупаційної адміністрації так званої «лнр»;
- регулярно сплачує податки, мита та збори до бюджету країни-агресора, фінансуючи воєнні витрати.
що у червні 2023 року за безпосереднього фінансового та організаційного сприяння фігуранта одне з ключових офісних приміщень фірми було офіційно передано в довгострокову оренду представникам російського «соціального фонду». Щорічна вартість цієї оренди, яка сплачується з російського держбюджету, обчислюється мільйонами російських рублів.
Дистанційне керування з Дніпра та криптовалютні схемиПримітно, що сам організатор протиправного бізнесу волів не залишатися в окупації. Він переїхав на підконтрольну Україні територію та офіційно проживав у Дніпрі. Звідти чоловік у дистанційному режимі за допомогою зашифрованих інтернет-месенджерів повністю координував повсякденну роботу компанії на тимчасово окупованій території Луганщини.
Отримані від окупантів прибутки у російських рублях зловмисник виводив в Україну та конвертував через незаконні криптовалютні схеми, використовуючи мережу підставних осіб та онлайн-обмінники.
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта у Дніпрі співробітники СБУ виявили та вилучили:
- комп’ютерну техніку та сучасні мобільні телефони з листуванням із бойовиками;
- банківські картки українських та російських фінансових установ;
- оригінальні печатки комерційних структур та фінансову документацію із прямими доказами протиправної діяльності.
Судовий захід та правова кваліфікація злочинуНа підставі масиву зібраних беззаперечних доказів слідчі Служби безпеки України офіційно повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України. Його дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору вчинене за попередньою взаємною змовою групою осіб.
За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Наразі слідчі дії тривають, вирішується процесуальне питання щодо заочного повідомлення про підозру двом його спільникам, які переховуються на ТОТ.
Комплексні заходи з викриття проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами з ГУ СБУ у Дніпропетровській області за чіткого процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.
1 з 3
👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує системно документувати злочини колаборантів, які добровільно погодилися на співпрацю з російськими окупаційними військами та очолили фейкові органи влади на тимчасово захоплених територіях.
