Пресслужба Державної податкової служби України повідомила, що податківці виявили на Дніпропетровщині схему легалізації доходів (відмивання), одержаних злочинним шляхом, на суму понад 11 мільйонів гривень.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, головного управління ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що керівник комерційного підприємства шахрайським шляхом заволодів сільськогосподарською продукцією, яка належала підприємству – сільгоспвиробнику. Потім він здійснив дії щодо її легалізації через низку підприємств, які формували податковий кредит від суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності». За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Раніше голова ДПС Олексій Любченко повідомив, що співпраця з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) забезпечила позитивний результат у реформування Державної податкової служби. Раніше ASPI news повідомляло, що голова ДПС назвав ключові успіхи податкової служби за 2020 рік.
