Некоторые украинские СМИ подозревают, что в схеме фигурирует имя IBOX BANK.
СБУ разоблачила владельцев киевского банка, помогавшего подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн. Силовикам удалось разоблачить масштабную схему незаконной легализации денег.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Следствию стало известно, что через год после начала войны подозреваемые успели "отмыть" почти пять млрд гривен. К организации причастны владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.
Подозрение вручено трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица. Сейчас также решается вопрос избрания меры пресечения и продолжается следствие.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - рассказали в СБУ .
Некоторые украинские СМИ подозревают, что в схеме фигурирует имя IBOX BANK, решение о ликвидации которого было принято НБУ в марте, однако представители банка отрицают эту информацию.
Как сообщал "Знай.ua", притвориться дураком не получится: невнимательным украинским водителям приготовили штраф в три сотни.
Также Знай.ua информировал, кого точно не мобилизуют на службу: полный список тех, кому не светит быть в ВСУ.
