Вищий антикорупційний суд відправив під варту адвоката Олександра Дидича, якого в межах операції НАБУ і САП "Карфаген" підозрюють в участі в злочинній організації та легалізації майна. Він може внести заставу у розмірі 15 млн грн, повідомив Центр протидії корупції.
У разі внесення застави на Дидича будуть покладені такі обов’язки:
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- утриматися від спілкування з певними людьми, зокрема, з генеральним прокурором Русланом Кравченком;
- носити електронний браслет.
Як пише Transparency International Ukraine, під час засідання суду прокурорка САП назвала такі незаконні дії Дидича:
- розробляв та реалізував інвестиційні проєкти, зокрема у сфері рекреації, які фінансувалися за рахунок незаконних коштів з “кришування” кол-центрів;
- вів бухгалтерський облік активів Кропиви — мова про кошти, одержані злочинним шляхом за кришування колцентрів;
- вів бухгалтерський облік фіктивних ФОПів на прохання Кропиви.
який оприлюднило обвинувачення, випливає, що фігуранти між собою обговорювали легалізацію та демонстрацію законності походження коштів. Після слідчих дій у липні в іншому кримінальному провадженні щодо купівлі апартаментів прокурорами в Карпатах спільники почали перейматися долею своїх активів та активно обговорювали, як їх розподілити, щоб органи слідства та суду не мали до них запитань.
Як стверджує слідство, з проаналізованих розмов вбачається, що з питань обліку, можливості переоформлення об’єктів та інших юридичних питань Кропива консультувався саме з Дидичем. У розмовах саме Дидич рекомендує зареєструвати дружину водія Куцого як ФОП та переоформити на неї апартаменти в Поляниці.
Також прокурорка зазначила, що основне завдання Дидича полягало у легалізації майна саме шляхом перереєстрації. У слідства є докази, що Дидич складав певні «легенди» про походження коштів, а сам Кропива у розмовах неодноразово зазначав, що “всі ФОПи під крилом Саші”.
Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП заявили про проведення операції "Карфаген", в рамках якої було викрито злочинну групу, яка прикривала роботу мережі шахрайських кол-центрів: координувала обшуки у "не своїх" офісах тоді як зі "своїх" збирала абонплату в розмірі 20-24 тисяч доларів на місяць, розповідають подробиці джерела ZN.UA.
Першим затриманим у справі став посадовець ОГП Сергій Кропива — «Канцлер» у матеріалах НАБУ. Слідчі дії проводили у службових приміщеннях Офісу генпрокурора, а також у заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко таголови Одеської ОВА Олега Кіпера, який раніше очолював Київську міську прокуратуру. ВАКС уже взяв Кропиву під варту з можливістю внесення 120 млн гривень застави.
