"Боротьба з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом", - ДФС
За результатами аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) було складено 18 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень.
У тому числі: 19 з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – понад 2 млн 274 тис.грн; 2 з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 209 КК України на загальну суму встановлених збитків 4599,88 тис. гривень.
За матеріалами відділу обліковано 8 кримінальних правопорушень за ст.191 КК України на суму більш ніж 6 млн 986 тис. гривень.
"З початку року за ініціативними матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом було виявлено 8 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення", - відзначив в.о. начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сергій Садовий.
