Прокуратурою Полтавської області під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що мешканці Кременчука організували «конвертаційний центр». Зловмисники протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували «винагородою» учасникам «конвертацінйого центру», передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.
Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн гривень, повідомляє обласна прокуратура. Прокуратурою Полтавської області разом з працівниками податкової міліції ГУ ДФС в області проведено 19 санкціонованих обшуків за адресами фактичного знаходження «тіньових» офісів, офісних приміщень підприємств-вигодонабувачів, адресами мешкання учасників «конвертаційного центру» та автомобільного транспорту, що використовувався у злочинній діяльності.
