У Рівному зокрема правоохоронці припинили роботу підпільного конвертаційого центру, через який щомісяця «проходило» понад один мільйон доларів США. Чорні обмінники діяли в чотирьох регіонах України.
Вони надавали послуги виводу з території рф російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню.
Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресором.
Обготівковування криптовалюти здійснювали у підпільних конвертцентрах, які діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному та Сумах.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:
майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
