За версією прокуратури, 38-річний Гугнін за допомогою своїх компаній Evita Pay та Evita Investments провів сотні мільйонів доларів через американську фінансову систему, конвертуючи криптовалюту в долари і здійснюючи покупки для російських клієнтів.
У списку — обладнання для "Росатома" дорогі яхти з Франції, сервери зі США, а також твори мистецтва і електроніка. Частина операцій, як зазначено в обвинувальному акті, здійснювалась у зв’язку з санкційними компаніями з Китаю ОАЕ і Гонконгу
«Його компанії стали фінансовим хабом для російських структур, які шукають обхід західних обмежень», — заявив представник прокуратури США.
Цікаво, що Юрій Гугнін прибув до США у 2022 році за елітною візою O‑1A — для людей з «видатними здібностями». Його звинувачують у 22 епізодах кожен з яких може тягнути за собою до 30 років позбавлення волі
Гучна біографіяЮрій Гугнін — засновник компаній у штатах Флорида та Делавер, працював з криптовалютою Tether Влада США вважає, що його бізнес не просто порушував фінансові норми, а служив тіньовим каналом для переведення "брудних" грошей з Росії включаючи інтереси розвідки та урядових структур.
Наразі адвокати обвинуваченого не коментують ситуацію.
У справі також згадується тісна співпраця із суб’єктами з Ірану та підтримка експорту до країн, що перебувають під санкціями. Прокуратура називає цю справу "загрозою нацбезпеці США".
