В Іспанії викрили шахраїв, які відмили близько $540 млн у криптовалюті. Провернути операцію кіберзлочинцям допомогли спільники по всьому світові, повідомляє Reuters. За даними слідства, шахраї займалися інвестиціями у криптовалюту і відмивали таким чином гроші. Злочинці використовували партнерів по всьому світу задля зняття готівки, банківських переказів та криптовалютних операцій. Слідчі підозрюють організацію у створенні корпоративної та банківської мережі, що базується в Гонконзі, з використанням платіжних шлюзів і облікових записів користувачів на ім'я різних людей і в різних біржах для отримання, зберігання і переказу коштів отриманих злочинним шляхом.Загалом правоохоронцям вдалося затримати 5 людей: трьох на Канарах і ще двох у Мадриді.
Читайте еще
