В рамках розслідування чиновники, які займаються розслідуванням відмивання грошей і податкових правопорушень, зверталися за інформацією до людей, які знаються на бізнесі Binance.
«Ми дуже серйозно ставимося до своїх юридичних зобов'язань і взаємодіємо з регуляторами і правоохоронними органами", - прокоментувала інформацію агентства прес-секретар Binance Джессіка Юнг.
Вона додала, що компанія не коментує конкретні розслідування.
Криптобіржа Binance була заснована в 2017 році. Її очолює Чанпен Чжао. Binance зареєстрована на Кайманових островах і має офіс в Сінгапурі. Єдиної корпоративної штаб-квартири у криптобіржи немає. Після публікації інформації про розслідування її токен Binance Coin подешевшав на 9%.
Chainalysis Inc., судово-експертна фірма, в число клієнтів якої входять федеральні агентства США, в минулому році прийшла до висновку, що через Binance проходить більше коштів, пов'язаних зі злочинною діяльністю, ніж через будь-яку іншу криптовалютну біржу.
Американські чиновники неодноразово висловлювали стурбованість з приводу того, що криптовалюти використовуються для проведення незаконних транзакцій, в тому числі пов'язаних з крадіжками і наркотиками.
Біткоїн подешевшав на 15% через рішення Маска призупинити розрахунки біткоїнами за автомобілі Tesla
