"Конвертували" цінні папери у півтора мільярда гривень

Cпівробітники відділу захисту бюджетних коштів Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Харківській області викрили двох 35-річних зловмисників, яким обґрунтовано інкримінується створення "конвертаційного центру" та легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З цією метою зловмисники, діючи за попередньою змовою, шляхом складання фіктивних документів та незаконних операцій на ринку цінних паперів, створили низку суб’єктів...