Голову криптовалютної компанії Gotbit Олексія Андрюніна 8 жовтня затримали у Португалії на запит США Йому висунуто звинувачення у ринкових маніпуляціях та шахрайстві.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США.
Наразі Андрюнін очікує на екстрадицію. У рамках цієї справи звинувачення висунуто 18 особам та компаніям, включаючи Gotbit. З 2018-го по 2024 рік Gotbit допомагала криптокомпаніям займатися ринковими маніпуляціями та фіктивною торгівлею. Gotbit робила фіктивні угоди на мільйони доларів, отримуючи при цьому десятки мільйонів у вигляді виручки за незаконні операції. Крім Gotbit, звинувачення пред’явлені компаніям ZM Quant, CLS Global та MyTrade.
Це як мінімум четвертий випадок затримання пов’язаних із рф криптобізнесменів на вимогу американської влади. Так, у 2017 році в Греції було затримано громадянина рф Олександра Винника, пов’язаного з криптовалютною біржею BTC-e. Відбувши частину терміну у грецькій в’язниці, а потім пройшовши судовий розгляд у Франції, Винника у 2022 році було екстрадовано до США.
У серпні 2023 року Мін’юст США звинуватив засновників криптоміксера Tornado Cash,
росіянина Романа Семенова та американця Романа Шторма у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Американська прокуратура стверджує, що через Tornado Cash було відмито близько $1 млрд, частина з яких використовувалася хакерами з Північної Кореї. У тому ж році в Нідерландах було затримано розробника Tornado Cash — російського громадянина Олексія Перцева.
На початку 2023 року в Майамі заарештували росіянина Анатолія Легкодимова, співзасновника криптовалютного обмінника Bitzlato. За версією американської влади, через Bitzlato зловмисники могли відмити $700 млн, включаючи кошти, пов’язані з російським майданчиком для продажу наркотиків Hydra.
Інформація – одна з граней війни! Підписуйтесь на акаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter, а також на наш канал в Telegram. Разом до Перемоги!
