Про це Reuters повідомили три людини, знайомі з цим питанням, передає Укрінформ.
Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) надіслало банку лист у рамках цього розслідування, повідомили співрозмовники медіаресурсу. Американський чиновник на умовах анонімності сказав, що швейцарський банк і відомство уже провели переговори.
За словами співрозмовника, банк на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, виводячи з нього небажаних клієнтів і активи, в тому числі пов'язані з Росією.
На тих, хто підпадає під американські санкції - наприклад, банк, який здійснює платіж для особи, що потрапила під санкції - може бути накладений штраф.
Невідомо, скільки грошей російського походження на сьогодні знаходиться в UBS. У 2022 році тодішній генеральний директор Credit Suisse повідомив, що 4% грошей, якими керував банк, належали російським клієнтам, що еквівалентно приблизно 35 мільярдам доларів.
За словами одного зі співрозмовників, UBS намагається стримати будь-які потенційні наслідки запитів OFAC, блокуючи підозрілі гроші і виводячи рахунки з експлуатації, щоб уникнути загрози штрафних санкцій.
Читайте також: Шмигаль закликав Швейцарію підтримати механізм щодо використання заморожених активів РФ Оперування російськими грошима стає все більш ризикованим після того, як США і західні союзники ввели санкції у відповідь на вторгнення Москви в Україну.
Credit Suisse, який тепер належить UBS, збанкрутував у березні 2023 року після багаторічних скандалів - від шпигунства до відмивання грошей, отриманих від продажу наркотиків.
Як повідомляв Укрінформ, банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни. ч
