У Туреччині заарештували голову банку BankPozitif Еркана Корка та ще 21 особу в межах масштабної операції проти незаконного онлайн-гемблінгу. Загалом поліція затримала 52 підозрюваних під час рейдів у Стамбулі.
За даними державного агентства Anadolu, Корк, який також є головою цифрового платіжного сервісу PayFix підозрюється у відмиванні грошей, отриманих від нелегального грального бізнесу, та сприянні незаконним фінансовим операціям.
Розслідування та масштаби справи
Еркан Корк Фінансова слідча рада Туреччини (MASAK) виявила, що через рахунки PayFix на криптовалютні біржі було переведено майже 4 мільярди лір ($109 млн), отримані від нелегальних ставок.
Крім арешту Корка, влада також заморозила активи BankPozitif, PayFix та телеканалу Flash TV, які були пов’язані з бізнес-структурами Корка. BankPozitif, який не приймає депозити, був придбаний PayFix у 2023 році в ізраїльського Bank Hapoalim.
Посилення контролю за цифровими платежамиТурецький уряд продовжує боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Казино в країні були заборонені ще десятки років тому, а згодом і онлайн-гемблінг, окрім державної лотереї та обмежених офіційних ставок на спорт.
За оцінками колишнього чиновника MASAK Рамазана Башака обсяг нелегальних ставок у Туреччині може сягати $50 млрд, що у кілька разів перевищує офіційний ринок спортивних ставок країни. У відповідь на цю проблему з 2023 року влада заблокувала доступ до майже 400 000 вебсайтів із незаконним контентом, заявив міністр фінансів Туреччини Мехмет Шімшек у грудні минулого року.
Арешт Корка та подальші розслідування можуть стати переломним моментом у боротьбі з нелегальним гемблінгом у Туреччині, а також сигналом для інших фінансових установ щодо жорсткості регулювання цифрових платежів.
