Сьогодні британський урядовий орган оголосив про накладення штрафу на Bank of Scotland, який є частиною Lloyds Banking Group, у розмірі 160 тисяч фунтів стерлінгів (понад $218 тис). Установу визнали винною в порушенні режиму фінансових санкцій щодо Росії, повідомляє Reuters.
24 заборонені платежіУправління впровадження фінансових санкцій (OFSI) — спеціальний підрозділ Міністерства фінансів Великої Британії, відповідальний за моніторинг дотримання обмежень — встановило, що в лютому 2023 року банк провів двадцять чотири заборонених платежі. Загальна сума трансакцій склала близько 77 тисяч фунтів стерлінгів ($105 тис). Гроші перераховувалися на та з поточного рахунку, що належить уповноваженій особі, на яку були накладені антиросійські санкції.
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ
РФ легко обходить європейські санкції, щоб вести війну проти України — Kyiv Post
Наглядовий орган дійшов висновку, що банк прямо порушив заборони щодо поводження з активами та надання коштів особам із санкційних списків. Водночас у регуляторі зазначили, що Lloyds Banking Group добровільно повідомила про ці трансакції від імені Bank of Scotland у березні 2023-го року.
Завдяки такій ініціативі банка-порушника, суму початкового штрафу було зменшено вдвічі.
Реакція банкуУ відповідь на санкції Lloyds Banking Group оприлюднила заяву, у якій наголосила на наступних моментах:
- компанія діяла максимально швидко та прозоро;
- справу було передано до OFSI за власною ініціативою банку;
- інцидент названо одиничним та ізольованим випадком.
Раніше міністерство фінансів США, через своє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), оштрафувало компанію Gracetown Inc., що керує нерухомістю в Нью-Йорку, на 7 139 305 доларів. Як йдеться на сайті відомства, причиною стало порушення санкцій щодо Росії та неповідомлення OFAC про заблоковані активи.
