Німецький банк Deutsche Bank продовжував обслуговувати Джеффрі Епштейна навіть після його кримінального вироку та попереджень з боку комплаєнс-служб.
Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.
Епштейн, засуджений за сексуальні злочини, перевів сотні мільйонів доларів до Deutsche Bank у 2013 році після того, як співпрацю з ним припинив JPMorgan?найбільший банківський холдинг США та один із найвпливовіших фінансових конгломератів у світі. Усередині банку це називали «виграним» клієнтом.
За даними FT, упродовж майже шести років банк дозволяв Епштейну здійснювати великі міжнародні перекази, зокрема жінкам у Східній Європі та росії. Пізніше Deutsche Bank повідомив прокурорам, що через його рахунки було перераховано близько $875 тисяч так званим «іноземним моделям».
Внутрішні служби неодноразово фіксували підозрілі операції:
- великі готівкові зняття (в середньому близько $200 тисяч на рік);
- дроблення чеків, що могло свідчити про спроби уникнути фінансового моніторингу;
- перекази через компанії з непрозорим призначенням.
Вихід на багатих клієнтівFT зазначає, що банк розглядав Епштейна не лише як прибуткового трейдера, а й як джерело контактів серед заможних клієнтів. Серед людей, з якими його пов'язували банкіри, фігурують співзасновник Apollo Леон Блек та інші бізнесмени.
Епштейна включили до програми для клієнтів із активами понад $100 млн і приносив банку понад $1 млн торгових доходів на рік.
Лише наприкінці 2018 року, на тлі посилення медійної уваги та нових розслідувань, банк повідомив Епштейна про припинення співпраці.
Водночас перекази коштів продовжувалися ще кілька місяців, а деякі рахунки залишалися відкритими навіть після його арешту у липні 2019 року.
Після внутрішньої перевірки Deutsche Bank звільнив одного з банкірів за недостатню ретельність у роботі з клієнтом.
Банк уже виплатив понад $225 млн штрафів і компенсацій у справах, пов'язаних із Епштейном та іншими порушеннями фінансового моніторингу.
У коментарі FT Deutsche Bank визнав «помилку при відкритті рахунків Епштейну у 2013 році» та заявив, що недоліки процедур згодом усунули.
Епштейна заарештували у 2019 році за звинуваченням у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. Того ж року він помер у слідчому ізоляторі Нью-Йорка.
Читайте також: Український слід у «файлах Епштейна». Мистецтвознавиця Анастасія Сірооченко роками отримувала кошти від американського магната
