Співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю у Польщі викрили діяльність міжнародного злочинного угруповання, які шахрайським методом «видурили» у різних людей коштів на суму понад 20 мільйонів злотих. Через фальшиві інвестиційні платформи вони виманювали гроші у жертв від імені банківських працівників або працівників фінансових установ. Розслідування проводиться під наглядом районної прокуратури в Ольштині. Кільком сотням осіб вже висунули обвинувачення. Двох підозрюваних арештували. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
У складі міжнародного злочинного угруповання були громадяни Польщі, України, Білорусі, Росії, Узбекистану, Молдови та Грузії. Кільком сотням осіб вже висунули обвинувачення у рамках провадження, повідомляє Іpolska24.pl.
Злочинна структура діяла у міжнародному масштабі. Зловмисники використовували передові ІТ-технології та методом маніпуляцій завойовували довіру жертв, а потім позбавляли їх грошей. Вони представлялися як банківські працівники або представники фінансових установ, переконували людей, що ті звернулися до надійних консультантів та відповідальних осіб за безпеку їхніх грошей.
Потенційні жертви отримували повідомлення з посиланням на фішингові сайти, які виглядали як законні фінансові сервери, а насправді були вебсайтами, що створені для видурювання грошей.
Особливо руйнівних збитків зазнали особи, які вважали, що інвестують в онлайн-фінансову платформу. Вони переказували кошти на спеціально створені рахунки та думали, що беруть участь у законних інвестиціях. Замість отримання прибутку гроші йшли на рахунки зловмисників.
Міжнародне злочинне угруповання мало складну ієрархію. Керували ними особи, що відповідальні за створення та управління шахрайськими операціями. Нижчі за обов’язками учасники виконували конкретні завдання та зв’язувалися безпосередньо із жертвами. Група надавала жертвам власні банківські рахунки та інші фінансові продукти, які потім використовували для шахрайських операцій та переказів незаконно отриманих коштів.
Співробітники CBZC вже ідентифікували у цій справі кілька сотень жертв та говорять про те, що діяльність міжнародного злочинного угруповання мала величезні масштаби, а загальні оціночні втрати жертв перевищують 20 мільйонів злотих.
Кількість жертв та сума збитків ще зростатиме, адже правоохоронці щодня знаходять нові зачіпки та нові факти у справі.
Під час останньої операції правоохоронці затримали ще двох осіб, діяльність яких пов’язана зі злочинним угрупованням. Їх доставили до районної прокуратури в Ольштині, де висунули обвинувачення у керівництві або участі у міжнародному злочинному угрупованні, відмиванні грошей та шахрайських діях. Затриманих взяли під варту. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
У цій справі правоохоронці також розслідують випадки несанкціонованого доступу зловмисників до інформації про банківські рахунки осіб, випадки фальсифікації комп’ютерних даних та легалізації злочинних доходів. Слідчі продовжують встановлювати зв’язки між підозрюваними, аналізувати фінансові потоки та розшукувати жертв обману. Слідство триває.
