Комісія Євросоюзу доповнила список небезпечних країн третього світу

Комісія Євросоюзу затвердила свій новий список з 23 країн третього світу, що мають стратегічні недоліки в своїх рамках боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Інформація опублікована на сайті організації.Метою цього списку є захист фінансової системи ЄС шляхом кращого запобігання ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму. Банки та інші організації, на які поширюються правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, повинні будуть застосовувати посилені перевірки до фінансових операцій за участю клієнтів та фінансових установ з цих країн.«Ми встановили найсуворіші у світі стандарти боротьби з відмиванням грошей, але ми повинні стежити за тим, щоб брудні гроші з інших країн, не потрапляли в нашу фінансову систему. Брудні гроші є джерелом організованої злочинності і тероризму. Я запрошую перераховані країни швидко усунути свої недоліки. Комісія готова тісно співпрацювати з ними для вирішення цих питань у наших спільних інтересах.» — зазначила Віра Юрова, комісар з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності.Комісія прийшла до висновку, що 23 країни мають стратегічні недоліки в своїх режимах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму:АфганістанАмериканське СамоаБагамські островиБотсванаКорейська Народно-Демократична РеспублікаЕфіопіяГанаГуамІранІракЛівіяНігеріяПакистанПанамаПуерто-РікоСамоаСаудівська АравіяШрі-ЛанкаСиріяТринідад і ТобагоТунісВіргінські острови СШАЄменРаніше Європейська комісія додала Саудівську Аравію в чорновій список країн, яких ЄС вважає загрозою із-за слабкого контролю за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.