Перебуваючи під американськими та європейськими санкціями, російські мільярдери Аркадій і Борис Ротенберги скористалися лазівкою у законодавстві Великої Британії, створивши в країні компанію, яку не зобов’язували звітувати про власників. Так мільярдери отримали можливість виводити кошти з РФ.
Про це йдеться у спільному розслідуванні ВВС та журналістській організації Finance Uncovered. Борис і Аркадій Ротенберги
В уряді Великої Британії визнають, що ці компанії, відомі як англійські товариства з обмеженою відповідальністю (ELP), іноді використовуються для злочинних цілей.
З 2016 року британський уряд зобов’язав майже всі компанії країни розкривати своїх справжніх власників, окрім ELP.
Для ухилення від американських санкцій у 2017 році брати заснували у Лондоні компанію Sinara Company LP. У документах зазначалось, що вона займається “туризмом та продажем квитків”. У період з липня 2017 року по червень 2018 року Sinara Company LP відправила 14 електронних переказів на загальну суму 133 000 доларів США консультанту з мистецтва, який, як мовиться у звіті Сенату, “сприяв покупкам для Ротенбергів”.
Компанію закрили у 2019 році.
“Це справжній скандал, такі люди, як Ротенберги, які роками перебували під санкціями в Америці, все ще можуть використовувати британські корпоративні структури для виведення через них своїх грошей з Росії, а потім витрачати їх на власний розсуд”, – зазначила депутатка Великої Британії Маргарет Ходж, яка очолює парламентську групу з податків та корупції. ELP на законних підставах використовуються у фондах нерухомості, інвестиційних та пенсійних фондах – наприклад, вони мають податкові переваги, а суми, якими ризикують інвестори, обмежені. На противагу більшості компаній, ELP немає окремої юридичної особи. Це означає, що вони не можуть мати активи, не мають бенефіціарного власника і не можуть на законних підставах самостійно відкривати банківські рахунки. Але розслідування виявило документи, що ідентифікують бенефіціарних власників ELP, та докази їх використання для відкриття банківських рахунків та сприяння фінансовим злочинам. Нововведення у британському законодавстві призвели до збільшення кількості зареєстрованих ELP на 53%.
З того часу було створено понад 4500 нових таких товариств. За словами експерта з фінансових злочинів Грема Берроу, ці компанії нерідко використовувалися в протизаконних цілях, оскільки вони мають оприлюднити лише мінімальні відомості про свою діяльність.
Члени Комітету Сенату США з внутрішньої безпеки та державних справ у 2020 році з’ясували, що пов’язані з братами Ротенбергами компанії роками успішно обходили санкції США, що дозволило мільярдерам укладати у Сполучених Штатах угоди на 91 млн доларів. Нагадаємо, з 1 серпня у Великій Британії вступив у дію Реєстр закордонних юридичних осіб. Він має ускладнити обходити санкції, зокрема росіянам.
Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про новий пакет санкцій проти посадовців РФ, зокрема проти “офіційних осіб” так званих адміністрацій квазіутворень “ЛНР” та “ДНР”.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що скасує всі закони Європейського Союзу до 2023 року, якщо вона стане прем’єр-міністеркою. Букви
