Четыре высокопоставленных менеджера швейцарского отделения Газпромбанка предстали перед швейцарским судом по обвинению в «недостаточной осмотрительности»* при проведении финансовых операций.
Обвинение утверждает, что известный виолончелист Сергей Ролдугин, тесно связанный с Президентом России Владимиром Путиным, в период с 2014 по 2016 годы перевел через счета в швейцарских банках миллионы франков, причем надлежащего банковского надзора и контроля обеспечено не было
Четверо обвиняемых — трое граждан России, работавшие в Цюрихе, и один гражданин Швейцарии — отвергли все выдвинутые против них обвинения. Сторона обвинения утверждает, что данные банковские служащие не предприняли достаточных усилий для установления истинной личности бенефициарного владельца средств. Прокурор добивается для них условного наказания в виде семи месяцев лишения свободы. Ожидается, что судебное разбирательство в окружном суде Цюриха продлится один день.
Напомним, что официально владельцем двух счетов, открытых в швейцарском отделении Газпромбанка в 2014 году был зарегистрирован Сергей Ролдугин.
Затем на них из России поступили миллионные суммы, и это несмотря на то, что С. Ролдугин — фигурирующий в списке россиян, находящихся под санкциями в том числе и в Швейцарии, — не указал в своих банковских документах никакой деятельности, которая могла бы свидетельствовать о нем как бизнесмене, зарабатывающего своим бизнесом хорошие деньги. В то время сам же музыкант указал газете New York Times, что он «точно не бизнесмен» и что сам он «отнюдь не владеет этими миллионами».
Сергей Ролдугин находится в списке лиц, составляющих ближайшее окружение В. Путина и в отношении которых Запад, включая Швейцарию, ввел, после того, как Россия начала вторжение в Украину в 2022 году, режим санкций. Как указано в обвинительном акте, «судебный процесс в Цюрихе еще раз показывает, что люди, подобные Ролдугину, как правило использовались в качестве „зиц-председателей“, цель и роль которых была одна и та же: скрыть истинного владельца денег. Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход только в 100 000 швейцарских франков (107 000 долларов) и не является богатым человеком, хотя на самом деле ему принадлежат огромные активы, которыми управляют приближенные к нему лица».
Сам В.
Путин в прошлом говорил, что Сергей Ролдугин — его друг, блестящий музыкант и филантроп, который, де, честно заработал немного денег, имея миноритарную долю акций в некоей российской компании. Ранее Кремль уже отвергал любые предположения о том, что средства С. Ролдугина связаны с российским президентом, рассматривая все утверждения такого рода в качестве антироссийской «путинофобии». По официальной версии Кремля все финансы В. Путина являются, якобы, предметом публичной отчетности, а сам президент де регулярно публикует налоговые декларации, раскрывая все свои активы и размер заработной платы.
Уже после вторжения России в Украину Сергей Ролдугин стал субъектом санкций еще и в США. Министерство финансов США считает его «частью системы, управляющей оффшорным состоянием Путина». С. Ролдугин также попал под санкции и в Швейцарии, правительство которой назвало его «кошельком Путина». Суд в Цюрихе уже стал темой в международных СМИ, за судом следит большое количество журналистов. Будет ли судом принято решение уже сегодня? Это пока не ясно.
*Due Diligence, дью-ди́лидженс («должная добросовестность») — процедура составления объективного представления об объекте инвестирования или о вкладчике банка, включающая в себя оценку рисков, оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку финансового состояния фирмы или клиента банка. По итогам сбора и анализа всей релевантной информации банком или компанией принимается решение относительно целесообразности вступления в те или иные взаимоотношения с данным контрагентом.
