Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) припиняє два з трьох напрямів розслідування щодо російського мільярдера Михайла Фрідмана після 4 місяців арешту.
Про це пише Financial Times
Національне агентство боротьби зі злочинністю припинило розслідування щодо 58-річного бізнесмена за підозрою у змові з метою обману міністерства внутрішніх справ та змові з метою надання неправдивих свідчень. За даними видання, правоохоронці все ще розслідують ймовірні злочини, пов'язані з відмиванням грошей.
За словами одного з джерел, обидві сторони також сперечаються щодо ордера, використаного для рейду.
«Скорочення масштабів розслідування NCA щодо Фрідмана є невдачею для нового осередку агентства боротьби з клептократією, який був створений для боротьби з корумпованими елітами та особами, пов'язаними з Кремлем, які відмивали свої активи у Великій Британії після вторгнення Володимира Путіна в Україну» – пише видання.
Нагадаємо, що 3 грудня 2022 року Національне агентство Великобританії з боротьби зі злочинністю затримало Михайла Фрідмана.
Олігарху було висунуто звинувачення у відмиванні грошей, змові з метою обману міністерства внутрішніх справ і змові з метою вчинення неправдивих свідчень. Його було відправлено під домашній арешт.
Фрідман входить до списку санкцій ЄС через вторгнення росії в Україну. ЄС називає Фрідмана «провідним російським фінансистом і помічником найближчого оточення путіна».
З 1 грудня 2022 року мережа «Альфа-банку Україна» змінила назву на Sense Bank. Про можливу націоналізацію «Альфа-банку Україна» почали говорити ще влітку. Акціонери довго обговорювали необхідність докапіталізації банку на $1 млрд. Також українські парламентарі 15 березня 2023 року зареєстрували законопроект, який спрощить націоналізацію російських банків, у тому числі і Sense Bank.
