ФБР провело обшук у будинку керівника криптовалютного ринку Джессі Пауелл у березні в рамках кримінального розслідування за заявами про те, що він зламав і кіберпереслідував некомерційну організацію, яку він заснував, повідомили троє людей, обізнаних у цьому питанні.
Розслідування було зосереджено на звинуваченні некомерційної організації про те, що містер Пауелл, який також заснував криптовалютну біржу Kraken, втручався в її комп’ютерні облікові записи, блокуючи доступ до електронних листів та інших повідомлень, кажуть люди. Агенти ФБР і прокуратури США в Північному окрузі Каліфорнії розслідували пана Пауелла принаймні з осені минулого року, повідомили троє людей, обізнаних у цій справі.
Агенти провели обшук у будинку пана Пауелла в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі та вилучили електронні пристрої, повідомляє The New York Times особа, знайома з обшуком, і документи. Прокуратура не звинуватила пана Пауелла в жодних злочинах.
Брендон Фокс, адвокат пана Пауелла, підтвердив, що він перебуває під розслідуванням федеральної прокуратури Північної Каліфорнії. Пан Фокс сказав,
що розслідування було зосереджено на звинуваченнях мистецької групи Verge Center for the Arts і «жодним чином не пов’язане з працевлаштуванням пана Пауелла чи його поведінкою на арені криптовалют». Він також сказав, що пан Пауелл «нічого поганого не зробив».
Прес-секретар Kraken сказала, що розслідування Verge не має нічого спільного з компанією, і що у Kraken немає підстав вважати, що прокурори розслідують інші потенційні проблеми.
Представник ФБР відмовився від коментарів. Речник прокуратури США Північного округу Каліфорнії відмовився підтвердити, чи ведеться розслідування.
За останні місяці федеральні слідчі розправилися з кількома конкурентами Kraken. Минулого року Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, звинуватили в шахрайстві , тоді як Coinbase і Binance, дві найбільші біржі, стикаються з державними позовами.
Ключова фігура в ранній історії крипто, пан Пауелл, 42 роки, створив Kraken у другу за величиною криптобіржу США після Coinbase.
Його компанія зіткнулася з роками юридичної перевірки. За останні місяці прокуратура перевірила звинувачення проти Kraken і містера Пауелла,
висунуті в позові про незаконне припинення діяльності, поданому проти компанії в 2019 році, повідомили двоє людей, знайомих із розслідуванням. У цьому позові колишній співробітник Kraken звинуватив фірму в отриманні прибутку з рахунків у країнах, які перебувають під санкціями США, і стверджував, що на банківських рахунках Kraken відсутні мільйони доларів депозитів клієнтів.
Позов було врегульовано у 2021 році після того, як суддя відхилив позов працівника про те, що його звільнення було пов’язане з проблемою санкцій.
Минулого року Kraken сплатив штраф у розмірі 360 000 доларів, щоб врегулювати звинувачення Міністерства фінансів у тому, що він порушив санкції, дозволивши користувачам в Ірані торгувати цифровими валютами. У лютому Kraken сплатив штраф у розмірі 30 мільйонів доларів Комісії з цінних паперів і бірж за пропозицію інвестиційного продукту, який, за словами агентства, порушує законодавство про цінні папери.
У 2007 році містер Пауелл заснував мистецьку групу Verge у Сакраменто. Минулого року група виключила його зі своєї ради директорів, посилаючись на те,
що він не відвідував засідання правління та порушував «керівні принципи» організації, згідно з судовими протоколами. Видалення відбулося після того, як у статті в The Times докладно розповідалося про спроби пана Пауелла розпалити дебати про расу та стать, які деякі співробітники Kraken вважали образливими.
Після звільнення пана Пауелла він заборонив Verge використовувати його веб-сайт, електронну пошту та внутрішню систему обміну повідомленнями, а також отримав неналежний доступ до конфіденційної інформації, що зберігалася в цих облікових записах, згідно з листом, який адвокат Verge Філліп Каннінгем надіслав Kraken у листопаді. Лист переглянуло The Times.
Минулого місяця пан Пауелл подав до суду на Verge в суді штату в Сакраменто, стверджуючи, що його усунення було неправомірним і що він володів цифровими обліковими записами Verge. Містер Каннінгем, адвокат Verge, сказав, що претензії пана Пауелла не мають жодних підстав.
