Согласно расследованию, проведенному швейцарской газетой Tages Anzeiger, швейцарские банки несмотря на санкции и обвинения в отмывании денег, все равно поддерживали деловые отношения с высокопоставленными российскими чиновниками и доверенными лицами Владимира Путина. В центре внимания прессы находится частный банк Julius Bär.
Согласно материалам, опубликованным Tages Anzeiger и рядом других газет, среди клиентов цюрихского отделения банка Julius Bär находился до 2021 года и Леонид Рейман. Он служил Президенту России Владимиру Путину на различных должностях, в том числе на должности министра связи и информации. По мнению международного арбитражного суда в Цюрихе он в 2000-х годах преступным образом обогатился за счет российских государственных активов.
Суд в Цюрихе установил факт отмывания денег в крупных размерах. Позднее Федеральный Суд в Лозанне воспроизвел решение арбитражного суда в Цюрихе и буквально заявил, что все операции принадлежавшего Рейману финансового портфолио «подпадали под определение преступления отмывания денег в смысле Уголовного кодекса Швейцарии».
Несмотря на обвинения в отмывании денег и на близость этого человека к путинскому режиму банкиры Julius Bär продолжали иметь дела с Л. Рейманом. Ничего не изменилось и после вторжения российских войск на украинский полуостров Крым в 2014 году. В следующем 2015 году Л. Рейман даже смог открыть новый счет в этом банке, вложив 8 млн долларов США. Эти данные получены в результате новой утечки финансовых данных.
Сам банк Julius Bär эти обвинения не комментирует. «Обычно мы не комментируем наши предполагаемые или реальные отношения с клиентами», — таков стандартный ответ представителя банка. Решение арбитражного суда в Цюрихе в никаких уголовно-процессуальных последствий не имело.
