Національний банк України перевіряє інформацію про можливі зв'язки мікрофінансової компанії Miloan та мережі ломбардів "Благо" з російським бізнесом. Якщо викладені журналістами факти підтвердяться, це може мати наслідки для структури власності та ліцензій фінансових компаній.
Про це йдеться у розслідуванні "Схем"
Журналісти встановили, що кінцевим бенефіціарним власником Miloan і мережі ломбардів "Благо" є українець Родіон Бутко. Під час роботи над матеріалом вони аналізували корпоративні документи, структуру власності та реєстраційні відомості в кількох країнах.
За даними "Схем", родина Бутків раніше була пов'язана з російською компанією "Благо кредит", що працювала під брендом "Лига". Її власником була кіпрська BLG Aurum Limited, через яку батько Родіона Бутка Анатолій контролював також український ломбардний бізнес. Із засновників російської компанії ця структура вийшла лише у серпні 2023 року.
Новим власником російських ломбардів став Володимир Дубровський, який має громадянство Росії та України. Журналісти встановили, що він багато років працював у бізнес-структурах,
пов'язаних із родиною Бутків, а у 2017 році як представник бенефіціарного власника підписував оновлений статут ТОВ "Мілоан".
"Схеми" також з'ясували, що нині російська мережа "Лига" працює через іншу компанію — "Ломбард Лига Кредит". Її Дубровський зареєстрував у Москві у квітні 2022 року. Саме ця структура володіє товарними знаками "Лига" та веде операційну діяльність під цим брендом. За даними компанії, майже 30 її відділень працюють в окупованому Криму.
Окремо журналісти звернули увагу на Катерину Таттерсалл, яка входить до ради директорів швейцарської Bredley CH AG. Через цю компанію Родіон Бутко володіє Miloan і "Благо". За даними "Схем", Таттерсалл має російське громадянство та бере активну участь у роботі українського бізнесу.
Наявність російського громадянства в особи, яка впливає на діяльність фінансової компанії, може стати підставою для оцінки її ділової репутації Національним банком. Якщо така репутація буде визнана небездоганною, наслідки можуть поширитися і на пов'язані компанії. Для мікрокредитної організації це потенційно може стати підставою для втрати ліцензії.
Після публікації розслідування НБУ повідомив журналістам, що перевіряє наведені факти та оцінює можливі ризики. Представники Miloan і "Благо" заперечують порушення українського законодавства та ведення бізнесу в Росії.
