Мін'юст США вважає, що засновника біржі Binance треба покарати жорсткіше, ніж просто штрафом. Засновник і колишній генеральний директор біржі Binance Чанпен Чжао має провести три роки у в'язниці за те, що його біржа порушила федеральні санкції й закони про відмивання грошей. Про це йдеться у заяві Міністерства юстиції США.
Мін’юст вважає, що колишній очільник Binance повинен провести 36 місяців у в'язниці та сплатити штраф у розмірі $50 млн після того, як він визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю.
«Вирок у цій справі стане не лише посланням для Чжао, але й для всього світу. Чжао отримав величезну винагороду за порушення американського законодавства, і ціна цього порушення має бути значною, щоб ефективно покарати Чжао за його злочинні дії та стримати інших, хто піддається спокусі побудувати статки й бізнес-імперії, порушуючи американське законодавство», - йдеться в поданні.
Спочатку Чжао загрожувало до 18 місяців ув'язнення за умовами його угоди про визнання вини. У останній заяві Мін'юст стверджує, що «масштаби та наслідки неправомірних дій Чжао були величезними»,
і тому доречно посилити покарання».
«Частково через те, що Чжао не зміг впровадити ефективну програму боротьби з відмиванням грошей у Binance, незаконні суб'єкти використовували біржу різними способами, в тому числі через сервіси-міксери, які приховували джерело і власника цифрових активів. Здійснювались також операції з незаконними доходами від атак програм-вимагачів, проводились транзакції на даркнет-ринки, тощо», - сказано в заяві.
Значна частина документів перегукується з аргументами, висунутими Мін'юстом, коли він вперше оголосив про звинувачення проти Binance і Чжао торік, вказуючи на те, як біржа працювала на території США.
Штраф у розмірі $50 млн вже погодили як сторона обвинувачення, так і сторона захисту Чжао. Обвинувачуваний також відмовився від права подавати апеляцію на будь-який вирок протягом 18 місяців.
Відповідь захисту За кілька годин команда захисту Чжао подала свою власну записку, в якій зазначила, що «жоден обвинувачений у справі, хоча б віддалено схожій, ніколи не був засуджений до ув'язнення». Замість цього вони запропонували призначити підзахисному іспитовий термін,
який може включати домашнє ув'язнення в його будинку в Абу-Дабі.
«Реальність така, що Binance як неамериканській компанії не було заборонено мати на своїй платформі користувачів з країн, що потрапили під санкції США», - повідомили адвокати.
Також у заяві йдеться, що транзакції користувачів, які були під санкціями, становили лише мікроскопічно малу частину торгового обсягу Binance, що робить «неймовірним, що пан Чжао діяв свідомо і навмисно, щоб здійснити їх».
Адвокати вважають, що їх підзахисний не становить жодного ризику рецидиву, тому він має бути засуджений до умовного терміну замість тюремного ув'язнення.
Гайди Що таке Біткоїн? Біткоїн — це цифрові гроші, які не контролюються жодним банком, компанією чи люд... Bitcoin Magazine 24 липня 2022 Статки Чанпена Чжао Попри судові переслідування, Чанпен Чжао вважається найбагатшою людиною у Біткоїн-індустрії. Forbes оцінив у $33 млрд, що майже втричі вище, ніж було торік.
Журнал поставив його на перше місце рейтингу. На другому місці опинився CEO Coinbase Браян Армстронг зі статком $11,2 млрд, а на третьому – CFO компанії Tether Джанкарло Девасіні. Його статки експерти оцінили у $9,2 млрд.
