Украинская криптовалютная биржа Kuna отклонила запрос Департамента финансовых расследований Республики Беларусь, который потребовал предоставить информацию о некоммерческой организации «Белорусский фонд солидарности», выплачивающей компенсации в биткоинах. Об этом сообщил основатель торговой площадки Михаил Чобанян.
Департамент подозревает НКО в проведении подозрительных финансовых операций под видом оказания благотворительной помощи.
По данным ведомства, связанные с фондом средства в размере 2,13 BTC после проведения серии транзакций оказались на двух адресах, принадлежащих бирже Kuna.
"Имеются основания полагать, что суммы дробились и перенаправлялись для имитации выплат физлицам, то есть получатели денежных средств фактически отсутствовали и ресурсы выводились организаторами благотворительной кампании с помощью биржи Kuna в целях личного обогащения, а описанная схема движения криптовалюты применялась в целях создания видимости реальных благотворительных выплат для последующей легализации средств, полученных преступным путем", – говорится в обращении департамента.
В своем заключении ведомство ссылается на статью уголовного кодекса о мошенничестве, указывая при этом, что "без идентификации владельцев биткоин-адресов не представляется дать правильную уголовно-правовую оценку указанным действиям".
Департамент финансовых расследований РБ запросил у руководства Kuna данные участников транзакций.
"В случае идентификации получателей криптовалюты просим сообщить, совершались ли биржей Kuna в их интересах операции по обмену поступившей криптовалюты на денежные средства или иное имущество", – сказано в документе.
Однако Михаил Чобанян категорически отказался сотрудничать с ведомством.
"Мы, как и весь цивилизованный мир, не поддерживаем насилие и отказ от диалога с оппонентами. И, в отличии от наших коллег из китайских площадок, мы не сливаем информацию о наших пользователях", – заявил он.
Совместно с фондом Чобанян создал на Kuna страницу для сбора пожертвований:
"Я открыто заявляю о поддержке братского народа. Я связался с организаторами фонда BYSOL и мы создали для них краудфандинговую страницу. Теперь помочь белорусам стало легче", – добавил основатель биржи.
запросил комментарии у представителей «Белорусского фонда солидарности».
Напомним, в начале сентября базирующийся в Нидерландах «Белорусский фонд солидарности» начал выплачивать компенсации в биткоинах белорусам, уволенным с предприятий за активную гражданскую позицию и участие в протестах против правительства Александра Лукашенко.
На 20 сентября общая сумма выплаченных фондом средств составляла €344 тысячи в криптовалюте.
https://forklog.com/nko-nachala-vyplaty-v-bitkoinah-uvolennym-belorusam-i-zadumalas-o-sozdanii-paralellnoj-kriptoekonomiki/
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
