Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года.
Read our latest blog for a breakdown of cryptocurrency-related crime in Eastern Europe, with a special focus on scams and ransomware. https://t.co/YLqMBsPsMq
— Chainalysis (@chainalysis) September 1, 2021
По данным экспертов, Восточная Европа является вторым регионом по общей стоимости криптовалют, отправленных на связанные с нелегальной деятельностью адреса. Наибольшая часть пришлась на мошеннические проекты.
Данные: Chainalysis.
Пользователи из этого региона также составляют большую часть трафика мошеннических сайтов, связанных с криптовалютами.
Данные: Chainalysis.
С огромным отрывом от других стран по этому показателю лидируют жители Украины.
Данные: Chainalysis.
В то же время на адреса в Восточной Европе поступает много средств от мошеннических адресов. Это может свидетельствовать о том, что не только жертвы, но и многие операторы скам-проектов находятся в этих странах, отметили аналитики.
В Chainalysis указали,
что это единственный регион с общим объемом транзакций свыше $400 млн, где более 0,5% от общей стоимости переданных криптовалют связаны с нелегальной деятельностью.
Пользователи из Восточной Европы также отправляют наибольшее количество криптоактивов на даркнет-рынки. Это во многом связано с маркетплейсом Hydra, ориентированным на этот регион, отметили специалисты.
Более половины суммы, отправленной пользователями из Восточной Европы на мошеннические адреса, пришлось на пирамиду "Финико".
https://forklog.com/chainalysis-vkladchiki-piramidy-finiko-iz-vostochnoj-evropy-poteryali-bolee-1-5-mlrd/
За указанный период на адреса Восточной Европы также поступило $46 млн от связанных с вирусами-вымогателями адресов. Аналитики указывают, что эта сумма может быть выше. Одной из причин является связь многих версий вредоносного ПО с хакерскими группировками, которые, как полагают специалисты, базируются в РФ.
Платежи различным вымогателям, связанным с восточноевропейским регионом, составили 90% всего объема выплат подобным программам.
"Эти данные ясно показывают, что важным шагом в борьбе с вымогательским ПО является сотрудничество с местными правоохранителями", — отметили в Chainalysis.
Ранее специалисты компании заявили, что Россия и Украина вошли в тройку лидеров по объему криптовалютных транзакций в даркнете.
