Министерство юстиции США сейчас расследует, помогала ли компания Binance обходить россиянам санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу.
Об этом пишетBloomberg со ссылкой на источники
По данным издания, расследование отдела национальной безопасности Министерства юстиции США выясняет, нарушили ли Binance или должностные лица компании санкции, связанные с российским вторжением в Украину.
Читайте также:
Binance отменила лимит в 10 000 евро для граждан РФ По словам одного из источников, расследование ведется параллельно с расследованием уголовного отдела.
По словам другого источника Binance ведет переговоры с Минюстом США, чтобы решить предыдущие жалобы на то, что биржа использовалась для обхода санкций против Ирана.
В заявлении Binance говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
Также Binance отмечает, что согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, который включает проверку страны проживания и личную идентификацию.
