Операция Banca Suja разоблачила финансовые махинации и контрабанду. Гражданская полиция Рио-де-Жанейро провела операцию «Banca Suja» против многомиллионной сети онлайн-гемблинга, отмывания денег и контрабанды сигарет, связанной с PCC (Первым столичным управлением).
Следствие указывает на связи с Адилсиньо – букмекером, подозреваемым в сотрудничестве с табачной мафией. По данным DCOC-LD, группировка за три года перевела более 130 миллионов реалов (24 млн долларов), используя подставные компании и фиктивные транзакции.
Полиция выдала 15 ордеров на обыск, заморозила активы на 65 млн реалов (12 млн долларов) и изъяла транспорт.
Следователи считают, что схема имела общенациональный характер и включала бизнесменов, связанных с PCC через фирмы, торгующие сигаретными фильтрами.
FIFA столкнулась с уголовным делом за нелицензированные азартные игры
