Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.
За что оштрафовали банкМинистерство финансов США заявило, что банк не обнаруживал и не сообщал о подозрительных операциях, в том числе транзакциях на $1 млрд, связанных с рисками для национальной безопасности и другими незаконными финансовыми операциями.
"Когда банк такого размера не выполняет своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и санкций, последствия выходят за рамки его собственных стен", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.
В рамках санкций Управление контролера валютного рынка США взыскало с банка $750 млн — самый большой штраф в истории этого регулятора. Причиной послужили недостатки в программе противодействия отмыванию денег, которые банк не устранил после надзорного распоряжения 2024 года.
Еще $11,6 млн банк должен оплатить Управлению контроля за иностранными активами США за более чем 400 возможных нарушений санкционных программ. По данным ведомства, банк обрабатывал нарушавшие санкции платежи, в частности в отношении России и Ирана.
Как штраф повлияет на прибыльВ Bank of America заявили, что единовременные расходы на $1,
2 млрд снизят чистую прибыль за третий квартал примерно на 17 центов на акцию. Банк также сообщил об инвестициях в технологии и персонал по борьбе с финансовыми преступлениями.
По условиям регуляторного распоряжения банк должен привлечь независимую компанию для проверки прошлых транзакций, выявить пропущенные подозрительные операции и сообщить о них Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
После оглашения штрафа акции Bank of America упали на 2,7% в торгах после закрытия биржи. Аналитики также выразили обеспокоенность влиянием штрафа на настроения инвесторов и последующий выкуп акций банком.
Напомним, США усилили давление на финансовую сеть A7 которую использовали для обхода санкций и перемещения средств через международную финансовую систему.
