Індійського ювелірного магната Нера Моді, який заробив понад мільярд на продажу ексклюзивних прикрас знаменитостям, звинуватили у шахрайстві на майже два мільярди доларів.
Суть претензій індійських фіскалів до Ніраву Моді полягає в тому, що він, обманом отримавши вагомі фінансові гарантії від індійського Punjab National Bank на 1,6 мільярда доларів, залучив під ці гарантії значні закордонні кредити. Слідчі підозрюють, що шахрайська схема була розроблена до 2011 року, тоді ж і пущена в хід, - повідомляє телеканал 360.
Punjab National Bank тільки зараз оголосив про виявлення шахрайських транзакцій на 1,77 мільярда доларів, проте відкрито про підозри на адресу ювеліра-мільярдера так і не заявив. Зате в банку підозрюють, що мільярдер діяв у змові з керівниками середньої ланки в Мумбайський філії. У зв'язку з цим майже два десятки співробітників Punjab National Bank відсторонені від роботи.
Місцеві ЗМІ заявляють, що Нера Моді покинув Індію на початку січня. Щоб змусити фігуранта розгляду повернутися на батьківщину, Центральне бюро розслідувань Індії звернулося за допомогою в пошуках підозрюваного в шахрайстві мільярдера, а також його дружини, брата і можливих співучасників в Інтерпол, одночасно призупинивши дію паспортів самого Моді і його родича і ділового партнера Мехула Чоксі.
