Російські підприємці Борис та Аркадій Ротенберги успішно обходять введені проти них у 2014 році західні санкції, зберігаючи свої російські та закордонні активи. Про те, як їм це вдається, йдеться у розслідуванні OCCRP, оприлюдненому 20 червня.
Журналісти отримали доступ до понад 50 тисяч документів та електронних листів за 2013-2020 роки. Згідно з ними, за допомогою юридичної фірми 50-річного московського підприємця Максима Вікторова та безлічі найманих фахівців родина Ротенберг неодноразово уникала санкцій, переоформлюючи свої активи.
"Компанії переміщалися світом, як шахові фігури; одні рахунки закривалися, інші відразу відкривалися, а структура власності змінювалася у відповідь на нові санкції або запити регуляторів", — зазначено у матеріалі.
Зокрема, розслідувачі з’ясували, що бенефіціаром щонайменше однієї з фірми на Британських Віргінських Островах (БВО) зробили колишнього охоронця Бориса Ротенберга — Олександра Козлова. Йдеться про компанію Medexlite Limited, якій належала яхта Rahil.
"Два інші активи — розкішні квартири в центрі Риги, які належали до однієї з зареєстрованих на БВО фірм Ротенбергів,
Narcius Limited, — переоформили на ім'я Рузяк", — проінформували у медіа з посиланням на дані латвійського реєстру.
У ЗМІ розповіли, що у Бориса Ротенберга та його дружини Каріни також виникли проблеми з філією французького банку Société Générale у Монако: після введених санкцій підприємцю заборонили переказувати гроші своїй коханій через її американське громадянство. За даними витоку, у 2016 році банк дозволив вивести частину коштів, однак перемовини про заморожені рахунки зайшли у глухий кут.
"Зрештою, згідно з листуванням, Société Générale погодився надавати Борису Ротенбергу банківські послуги, але висунув суворі умови. Зокрема, підприємець не міг тримати в банку рахунки, пов'язані з його дружиною. Ймовірно, банк пішов Ротенбергу назустріч, оскільки був зацікавлений у тому, щоб олігарх погасив багатомільйонні кредити", — додали журналісти.
Та, як вказано в розслідуванні, проблеми спіткали братів Ротенбергів і в Росії: вони реструктуризували частину своїх активів для підвищення секретності, використовуючи закриті пайові інвестиційні фонди (ЗПІФ).
"За російськими законами вони вважаються юрособами й не зобов'язані розкривати інформацію про акціонерів,
їх не можна визнавати банкрутами чи вилучати їх активи. Цими фондами управляли Вікторов та його команда", — пояснили автори матеріалу.
За інформацією розслідувачів, у 2017 році Ротенберги володіли або були пов’язані з щонайменше 13 такими фондами, зокрема, столичним океанаріумом "Москваріум" та віллою на середземноморському узбережжі Іспанії.
Також у злитих листуваннях фігурувало ім’я Марії Бородунової — 36-річної латвійської спеціалістки з косметології, що володіла ЗПІФ, квартирою в Монако та віллою за понад чотири мільйони євро на Французькій Рів'єрі. У матеріалі йдеться, що квартиру жінка здала в оренду — фірмі Ротенбергів за 260 тисяч євро на місяць.
"Судячи з витоку даних, станом на середину 2017 року через ЗПІФ під назвою "Лонтано" Бородунова контролювала 80% компанії "РГ-Девелопмент"", — зазначили журналісти.
За даними ЗМІ, лише за 2020 рік Бородунова заробила 25,5 мільйонів доларів.
Нагадаємо, 25 лютого британське медіа повідомляло про фінансування Аркадієм Ротенбергом будівництва плавального комплексу у школі, до якої ходять діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
25 квітня у Фонді держмайна розповіли, що Україна сподівається виручити понад 100 мільйонів доларів з продажу частки Аркадія Ротенберга та його оточення у ТРЦ Ocean Plaza.
