Суд наклав арешт на акції та АЗС однією з найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, пов’язаних із РФ.
Суд заарештував автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, всього це 308 об'єктів нерухомості, що належать до однієї з найбільших мереж АЗС на території України.
Про це йдеться у повідомленні Бюро економічної безпеки.
Загальна сума корпоративних прав перевищує 50 млн. грн. За даними співробітників БЕБ, бенефіціари та посадові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пов'язані між собою. Їх фактичними власниками є громадяни Російської Федерації.
У ході слідства встановлено, що посадові особи підприємств протягом 2015-2022 років штучно завищували витрати підприємств в результаті отримання кредитів від родинних структур.
Обидва підприємства декларували збиткову діяльність. При цьому премії, включені у вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.
Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн.
гривень.
Як пише Економічна правда із посиланням на свої джерела, йдеться про АЗС Amic Energy, яка до 2015 року належала російському Лукойлу.
Також ВЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є держава РФ та російська компанія.
Внаслідок такої діяльності було легалізовано кошти на суму понад 1 млрд гривень.
Як пише Економічна правда, йдеться про російську нафтову компанію Лукойл.
За підсумками обшуків детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, витяги за рахунками, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.
Раніше повідомлялося, що холдинг із Саудівської Аравії інвестував півмільярда доларів в акції російських Газпрому, Роснафти та ЛУКОЙЛу.
