За інформацією видання "Економічна правда", мова йде про АЗС Amic.
Загальна сума арештованих корпоративних прав становить понад 50 млн грн. БЕБ з’ясувало, що бенефіціари та службові особи двох компаній (одна з яких Amic), які ведуть діяльність у сфері реалізації паливно-мастильних матеріалів, пов’язані між собою, а їхніми фактичними власниками є громадяни РФ.
За даними слідства, службові особи АЗС в продовж 2015-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 270 млн грн. Замість цього, вони перерахували юрособі, підконтрольній російській нафтовій компанії, 1 млрд грн.
Детективи БЕБ провели обушки у фігурантів: вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, виписки по рахунках, інвойси, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Нагадаємо, у 2014 році російська "Лукойл" продала свою українську мережу АЗС і нафтобаз австрійській фірмі AMIC Energy.
Раніше повідомлялося, що АЗС Glusco, що пов'язана з РФ, передали в управління НАК "Нафтогаз". В подальшому на базі цих автозаправок планують створити національну мережа бензоколонок.
