Правоохоронцями Чернігівщини припинено діяльність конвертаційного центру із обігом понад 100 млн грн

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення службовими особами одного з товариств від сплати понад 2 млн грн податків та фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України). Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам співробітниками податкової міліції ГУ ДФС спільно із УСБУ в області виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки в формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів у готівку на території міст Чернігова та Києва. Як встановлено, для прикриття незаконної діяльності учасниками центру використовувалися транзитно-конвертаційні підприємства, зареєстровані на переселенців із Східної України, на рахунки яких перераховувалися кошти за нібито поставлені товари, роботи та послуги. У подальшому гроші переводились у готівку та поверталися підприємствам-замовникам, за винятком відсотків за послуги конвертації. Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки становить понад 100 млн грн. Під час спільних заходів проведено обшуки, вилучено понад 1 млн грн та 10 тис дол США, комп’ютерну техніку, печатки та фінансову документацію. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано близько 100 тис грн. Стан слідства перебуває на контролі прокуратури області. Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень, запитів, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації прокуратури Чернігівської областіwww.gp.gov.ua